För första gången kan det nu beläggas svart på vitt att Telias Soneras uzbekiska partner har direkta band till den styrande diktatorns familj.
En mutmisstänkt man som företräder partnerbolaget driver företag tillsammans med presidentdottern Gulnara Karimova.
Namnteckningarna syns sida vid sida på grundläggande bolagsdokument som stadgar och namnregistrering. Som huvudägare står diktatorns dotter Gulnara Karimova och som vd en mutmisstänkt 36-årig man, enligt Nordea representant för Telias Gibraltar-registrerade partner Takilant.
Mannen är en av de två företrädare för Takilant som svenska åklagare misstänker för grovt mutbrott och grovt penninghäleri. Den 36-årige uzbekens roll i Takilant uppdagades då åklagare frös bolagets konto i Nordea i förra veckan. I åklagarens framställning står att mannen enligt Nordea företräder bolaget. Han sitter enligt medieuppgifter häktad i Schweiz i samband med en penningtvättsutredning där med koppling till Sverige.
SVT:s Uppdrag granskning visade den 19 september att Karimova har nära band till personer i och kring Takilant. De dokument som TT nu kan redogöra för är dock de första skriftliga bevisen på ett formellt, direkt affärsband mellan en Takilant-företrädare och presidentdottern.
Dokumenten är från det franska bolagsregistret och har spårats av grävnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project på uppdrag av TT.
Registret är offentligt. Uppgifterna aktualiserar frågan om vilka efterforskningar Nordea gjorde när Takilant skulle öppna konto i banken 2011 och om Telia ställde upp som referens. Enligt lag måste en bank känna sin kund för att undvika medverkan till penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Karimova äger 95 procent av aktierna i två aktiva bolag: Invest Service Group grundat 2009 och Invest Studio grundat 2010 i vilka den 36-årige mannen är vd. Båda företagen ägnar sig enligt stadgarna bland annat åt fastighetsaffärer. Startkapitalen var 50 000 euro vardera. Enligt OCCRP:s efterforskningar har ett av bolagen köpt en lyxlägenhet åt Karimova i kändistäta kvarter i västra Paris. Ett bolag bildades för att förvärva ett litet femstjärnigt golfhotell vid Rivieran.
Telia köpte 2007 bland annat en 3G-licens för sin verksamhet i Uzbekistan av Takilant. Totalt har Takilant fått omkring 1,7 miljarder kronor för affären och bolaget äger fortfarande 6 procent av den uzbekiska operatören, Ucell. I februari 2013 kan Takilant sälja den posten, värderad till omkring en halv miljard kronor, till Telia.
Den 26 september frös svenska åklagare Takilants konto med motsvarande 200 miljoner kronor på, men totalt vill åklagarna komma över 1,55 miljarder. Även i Schweiz, varifrån Takilants frysta pengar flöt in på Nordeakontot, har pengar belagts med kvarstad. Där rör det sig om miljardbelopp i svenska kronor räknat.
Varken Nordea, Telia Sonera eller Finansinspektionen vill kommentera de nya uppgifterna.
(TT)
